Prevención de Lavado de Dinero
Cumplimiento normativo, monitoreo de operaciones y gestión de riesgos: todo trazable, auditable y listo para reportar.
¿Qué es?
HighFinance PLD centraliza la Prevención de Lavado de Dinero (AML) en tu institución. Permite perfilamiento de clientes, monitoreo de operaciones inusuales, gestión de alertas/casos y generación de reportes regulatorios, con bitácora auditable y control por roles.
Solicitar demo gratuitaBeneficios Clave
✓Cumplimiento normativo: evidencia y control alineado a PLD/AML y UIF.
✓Detección automática: reglas y umbrales para identificar patrones y señales de riesgo.
✓Riesgo por cliente: clasificación por nivel (bajo/medio/alto) con factores configurables.
✓Gestión de casos: investigación con comentarios, adjuntos, trazas y resolución.
✓Reportes listos: operaciones relevantes/sospechosas y reportes internos (según normativa).
✓Menor riesgo sancionatorio: menos fallas por control preventivo y documentación centralizada.
✓Auditoría total: quién hizo qué, cuándo, por qué y con qué evidencias.
Funciones típicas
✓KYC / Perfilamiento: actividad económica, ingresos, origen de fondos y comportamiento.
✓Listas restrictivas: PEP/sanciones/listas internas (integración opcional).
✓Monitoreo transaccional: alertas por montos, frecuencia, fraccionamiento y patrones.
✓Gestión de alertas: priorización, asignación, SLA y seguimiento por analista.
✓Expediente y evidencias: adjuntos, observaciones, decisiones y trazabilidad completa.
✓Reportes PLD: exportables a Excel/PDF, histórico por periodo y estado.
Características
¿Por qué elegir HighFinance PLD?
Más control y menos riesgo
Casos trazables y listos para auditoría
Reportes claros y evidencia centralizada
¿Listo para fortalecer tu cumplimiento
con HighFinance PLD?
Detecta operaciones inusuales, gestiona casos y genera reportes regulatorios con trazabilidad completa.
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